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阳光新业地产股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

作者:admin     发布时间:2021-09-26 12:40 点击数:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (7)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 8 人、代表股份365,639,692 股、占公司有表决权总股份的 48.7576 %。

  其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人,代表股份225,643,502 股,占公司有表决权总股份的 30.0893 %;通过网络投票的股东及股东授权委托代表 4 人,代表股份139,996,190股,占公司有表决权总股份的18.6683 %。

  出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 6人,代表股份49,041,154 股,占公司有表决权总股份的 6.5396 %。

  其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份872,502 股,占公司有表决权总股份的 0.1163 %;通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 48,168,652 股,占公司有表决权总股份的6.4232 %。

  3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开,公司董事、www.007270.com监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

  京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)直接持有公司224,771,000股A股股票,占公司总股本的比例为29.97%,为公司控股股东。京基集团作为关联股东已对本议案回避表决,本议案由非关联股东审议通过。

  同意 140,865,392 股,占出席会议非关联股东所持股份的 99.9977 %;反对3,300 股,占出席会议非关联股东所持股份的 0.0023 %;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持股份的 0 %。

  同意 49,037,854 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9933 %;反对3,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0067 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

  因深圳市京基百纳商业管理有限公司(以下简称“京基百纳”)属于公司控股股东京基集团(持股比例29.97%)的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方的认定标准,上述签署《经营托管协议》事项构成关联交易,京基集团作为关联股东已对本议案回避表决,本议案由非关联股东审议通过。

  同意 140,865,392 股,占出席会议非关联股东所持股份的 99.9977 %;反对 3,300 股,占出席会议非关联股东所持股份的 0.0023 %;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持股份的 0 %。

  同意 49,037,854 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9933 %;反对3,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0067 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

  同意 364,764,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7608 %;反对874,702 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2392 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0 %。

  同意 48,166,452 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2164 %;反对874,702 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7836 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

  4、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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